康达新材料（集团）股份无限公司2025年年度演讲

　　3、2025年5月29日，公司召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了修订《公司章程》及轨制文件的相关议案，并提交2025年6月10日公司召开的2025年第二次姑且股东大会审议通过，公司不再设置监事会。

　　10、审议通过《关于上海晶材新材料科技无限公司2025年度业绩完成环境及实施业绩弥补的议案》？。

　　做为一家专业的Fabless集成电设想公司，产物的研发取设想是公司赖以的焦点合作力。中科华微高度注沉产物的设想取研发环节，研发项目系公司按照市场、客户需求及本身成长规划等方面的研发需求，通过立项等内部法式后，开展研发项目。

　　1、公司于2025年6月18日、2025年7月4日别离召开了第六届董事会第六次会议和2025年第三次姑且股东会，审议通过了关于公司向特定对象刊行股票等相关议案。公司拟向特定对象刊行股票募集资金总额不跨越人平易近币58，500 万元（含）。

　　本议案需提交大公司2025年年度股东会审议，公司董事将正在公司2025年年度股东会长进行述职。

　　中科华微采用Fabless模式，次要担任芯片的研发、设想取发卖，晶圆加工取封拆由专业的外协厂商完成。同时，因为中科华微产物使用于电子、通信、节制、丈量等特种范畴，下旅客户对产物的靠得住性要求较高，因而公司成立了特种集成电检测线，测试环节亦次要由中科华微自行完成。

　　截至2025年12月31日，公司以向特定对象刊行股票募集资金投入项目金额为人平易近币65，012。99万元。

　　1、2025年1月24日，公司召开了第五届董事会第四十一次、第五届监事会第三十三次会议，审议通过了公司董事会和监事会换届选举的相关议案，并提交2025年2月10日公司召开的2025年第一次姑且股东大会审议通过。

　　2、2025年1月17日，公司收到控股股东工控所发的奉告函，自2025年1月18日起6个月内，以不低于1，000万元人平易近币且不跨越2，000万元人平易近币，通过深圳证券买卖所买卖系统答应的体例，包罗但不限于集中竞价和大买卖等体例，继续增持公司股份。自2025年1月18日至2025年6月10日，工控通过深圳证券买卖所以集中竞价体例累计增持康达新材股份1，395，600股，占公司总股本的0。46%，增持金额合计约为人平易近币1，340。15万元。

　　依托现有电子消息材料财产根本，逐渐拓展先辈半导体材料营业，实现财产升级结构。控股子公司上海晶材次要营业为陶瓷生料带、浆料、瓷粉等产物的研发、出产和发卖，所处行业分类为计较机、通信和其他电子设备制制业（行业代码CH39），产物使用于低温共烧陶瓷（LTCC）手艺的电子元器件、电模块的制制和封拆，可同时满脚特殊配备范畴和平易近用范畴需求，其代办署理的无机硅胶产物是包罗车载显示器正在内的高靠得住性显示器光学全贴合的主要原材料之一。公司正在胶粘剂取特种树脂新材料范畴稳步成长的根本上，集中劣势资本，沉点聚焦以电子消息材料为焦点的第二增加曲线中的 低温共烧陶瓷（LTCC）材料、ITO 靶材、氧化铝靶材及氧化铈基CMP抛光液等半导体材料范畴。为优化资本设置装备摆设，提高资产运营效率，降低办理成本，提高盈利能力，公司于2024岁尾将彩晶光电67%股权让渡，2025年不再纳入归并报表范畴，停业收入形成中不再含有液晶显示材料、医药两头体、电子化学品等相关营业收入。

　　康达新材料（集团）股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

　　公司子公司中科华微被认定为第六批国度级专精特新“小巨人”企业、国度高新手艺企业，获评四川省瞪羚企业、成都会企业手艺核心，正在相关范畴天分齐备。中科华微以微节制器（MCU）、高功率密度电源和系统级封拆电（SiP）为焦点，并拓展外围电，构成完整的国产化处理方案，为客户供给增值办事。中科华微正在现有产物劣势和市场规模的根本上，将来将进一步扩大完美产物谱系，环绕国度和客户需要，建立数字电和模仿电双轮驱动的营业款式，办事特殊配备范畴快速成长的手艺需求。具有较强的手艺实力，其产物机能目标处于领先程度。历经二十多年的成长，赛英科技具备对各类微波组件、系统、零件的设想、出产、调试、质量查验能力，已成立从原材料、元器件进厂到产物出厂及手艺办事全过程、全方位、全寿命的质量办理系统，取电子科技大学配合组建“电子系统工程研究核心”。赛英科技是国度高新手艺企业，具有多项发现专利及软件著做权，并先后获得了相关天分和系统认证证书。

　　公司按照丰南康达“3万吨/年胶黏剂及上下逛新材料项目”扶植环境，分析考虑项目付款进度、自有或自筹资金安排及扶植周期等要素，为更好地合适公司成长计谋，延长公司财产链，提高募集资金的利用效益，公司变动该项目部门募集资金11，628万元用处，用于全资子公司新材料科技对大连齐化的股权进行收购和增资。

　　上述资金到位环境曾经容诚会计师事务所（特殊通俗合股）出具的容诚验字【2022】210Z0016号《验资演讲》验证。

　　本议案涉及全体董事的薪酬环境，全体董事需对本议案回避表决。公司董事会对本议案无法构成决议，因而将本议案间接提请公司2025年年度股东会审议。

　　董事会分歧认为公司《2025年年度募集资金存放、办理取利用环境的专项演讲》（通知布告编号：2026-031）取公司募集资金现实存放、办理取利用环境相符。

　　康达新材料（集团）股份无限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会按照《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上市公司募集资金监管法则》和公司《募集资金办理法子》的相关，现将本公司2025年年度募集资金存放取利用环境演讲如下？。

　　具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于成都中科华微电子无限公司2025年度业绩许诺完成环境的通知布告》（通知布告编号：2026-036）。

　　正在定型产物批量出产阶段，赛英科技确定客户需求消息、签定合同后放置出产，产物经赛英科技质量部查验及用户验收及格后实现发卖。

　　公司是国内较早处置中高端胶粘剂及高新材料产物研发、出产和发卖的精细化工企业之一。从停业务产物涵盖环氧树脂胶、聚氨酯胶、丙烯酸酯胶、SBS胶、热熔胶、水性胶等多个胶粘剂系列取环氧树脂复合材料、聚氨酯复合材料及聚酰亚胺材料等新材料系列，产物普遍使用于风电叶片制制、包拆材料、轨道交通、船舶工程、汽车、电子电器、机械设备、建建粉饰及工业维修等范畴。控股子公司大连齐化是一家以出产发卖高质量环氧树脂为从，集特种树脂新材料研发、出产、发卖、办事为一体的分析性高新手艺企业，产物次要分为双酚A型环氧树脂、耐热型环氧树脂和特种环氧树脂三大系列，包罗双酚A型液体环氧树脂、双酚A型固体环氧树脂、溴化环氧树脂、邻甲酚醛环氧树脂、苯酚酚醛环氧树脂、双酚F型环氧树脂等多个品种；其出产的高纯、电子级、通用型环氧树脂可使用于复合材料（航空航天、汽车制制）、涂料取涂层（防腐涂料、地坪涂料）、粘合剂（风电、电子）、电子电气（封拆、绝缘）等范畴。

　　具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网披露的《2025年年度演讲》及正在巨潮资讯网和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《2025年年度演讲摘要》（通知布告编号：2026-034）。

　　本次组织架构调整是对公司内部办理机构的调整，不会对公司出产运营勾当发生严沉影响，该事项正在董事会审批权限范畴内，无需提交股东会审议。公司董事会同时授权司理层担任组织架构调整后的具体实施等相关事宜。

　　注：截至2025年12月31日，公司尚未利用2022年向特定对象刊行股票募集资金余额为4，815。95万元，此中4，000万元用于临时弥补流动资金，残剩815。95万元存放于公司募集资金专户。

　　3、经公司总司理办公会审议通过，2025年4月，公司全资子公司上海康达新材料科技无限公司签订了《股权让渡和谈》，新材料科技以975万元收购科成共行企业办理合股企业（无限合股）、浙江车头制药股份无限公司、华立集团股份无限公司合计持有的成都科成精化高材料无限公司65%的股权。截至目前，该公司的工商变动登记手续已打点完毕。

　　上海晶材通过下逛厂商的认证后，按照客户供给的手艺目标要求，针对性研发、出产、发卖给下旅客户。具体如下！

　　截至2024年12月31日，公司以向特定对象刊行股票募集资金累计投入项目金额为人平易近币64，874。98万元。

　　赛英科技采纳曲销模式。赛英科技次要通过项目定制、议标等形式获取订单后取客户签定合同。因为赛英科技产物次要用于特殊配备范畴，因而其发卖产物次要为项目定制体例。

　　正在新型号产物试制、研发阶段，赛英科技确定客户需求消息后，取客户商谈并确定研发目标、手艺方案、研发周期、合同价款等要素，告竣一见后取客户确定手艺要求，签定手艺和谈或研制使命书；赛英科技展开设想开辟、试制并进行联调联试；产物经赛英科技质量部查验及用户验收及格后实现发卖。

　　1、2024年7月8日，公司收到控股股东工控所发的奉告函，自2024年7月9日起6个月内，以不低于3，000万元人平易近币且不跨越6，000万元人平易近币，通过深圳证券买卖所买卖系统答应的体例，包罗但不限于集中竞价和大买卖等体例，继续增持公司股份。自2024年7月9日至2025年1月8日，工控通过深圳证券买卖所以集中竞价体例累计增持康达新材股份3，266，500股，占公司总股本的1。08%，增持金额合计约为人平易近币3，010。75万元。

　　中科华微次要采用曲销模式，设置了市场部，并下设若干发卖片区，笼盖国内下逛支流特种集成电产物使用客户。市场部每年按照市场和发卖环境阐发，初步预测次年的发卖打算，并由公司办理层按照市场环境、运营方针、出产保障能力制定发卖打算取预算。针对分歧客户的发卖合同签定，由市场专员取其进行构和并初步确定产物类型、数量、价钱等合同根本条目，并由分担带领确认。按照最终构和成果，由市场专员拟定购销订单或合同并倡议内部评审流程，经审批后完成正式的发卖合同签定。合同签定完成后放置产物发货，市场部提交产物需求单，载明客户名称、标的、数量等消息，公司按照供货需求单进行备货并发出产物交付指令，市场部提交物流运单，手艺质量部对响应批次产物发放检测演讲，最终由库房办理员交付物流运输单元发出。公司产物经客户验收及格并出具验收单后，由市场专员按照验收单的消息提交开票申请，财政部查对发货及验收消息无误后，开具发票。

　　1、公司于2025年1月24日召开了第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于全资子公司取联系关系方配合投资暨联系关系买卖的议案》，同意必控科技取公司联系关系方以0元对价配合收购天然人刘岚及盛银霞持有的四川忠华智能科技无限公司的股权，并配合对四川忠华智能科技无限公司进行增资。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　（3）发卖模式：公司发卖模式以曲销为从，产物专业性强，客户敌手艺办事的要求较高，曲销模式可削减两头环节、切近市场并及时深切领会客户的需求，有益于向客户供给手艺办事和节制产物发卖风险。公司下逛优良客户对供应商资历认证较为严酷，因而公司制定了取客户成立持久不变的合做关系、配合成长取成长的发卖策略，同时操纵优良客户的品牌辐射效应和公司现有的行业资本劣势，不竭寻找新的方针客户，通过客户的系统审核取工场审核，获得供应商资历。公司正在发卖的过程中沉点凸起手艺领先、性价比凸起、办事优秀的分析劣势，及时跟进行业成长趋向，当令推出新产物以满脚客户需要，进一步安定计谋合做关系。

　　胶粘剂能无效地取代一些机械连接以及接口处的粘接，是新能源、包拆、电子电器、仪器仪表、交通运输、建建工程、航空航天等出产过程中简化工艺、节约能源、降低成本、提高经济效益的无效节能材料。国度正在新能源、根本设备扶植和平易近生等多个方面的持续投入及“一带一”扶植力度的加强，都将会持续拉动国内胶粘剂市场。

　　4、经公司总司理办公会审议通过，2025年5月，全资子公司上海康达新材料科技无限公司取公司联系关系方西安彩晶光电科技股份无限公司、程自强配合出资1，000万元成立合伙公司康成达创（上海）新材料无限公司，此中新材料科技认缴出资510万元人平易近币，持股比例51%；彩晶光电认缴出资190万元人平易近币，持股比例19%；程自强认缴出资300万元人平易近币，持股比例30%。截至目前，该公司的工商变动登记手续已打点完毕。

　　公司董事会确认了2025年公司董事、监事、高级办理人员薪酬领取的环境，“公司董监高薪酬环境”详见公司2025年年度演讲全文相关章节内容。

　　上海晶材以客户订单及中持久估计需求量为导向，制定出产打算并实施。正在出产方面，上海晶材均为自产。

　　力源兴达从停业务为电源变换器模块的研发、设想、出产及发卖，为客户供给电源配套办事。焦点产物是高频开关电源变换器模块，其操纵脉宽调制手艺把客户现场电源设备如市电（220V）、车载电源、某载电源等供给的电能进行整流，然后通过高频开关将电能转换成磁能，将磁能转换为客户设备所需的电压及电流输出，为客户各类设备供给高不变性供电、电压转换及供电功能，满脚客户的供电需求。力源兴达产物线次要面向特殊配备、通信设备、仪器仪表、测试设备、工业设备、电力通信设备等范畴，客户次要分布正在特殊配备行业和电网输配电及工业节制行业。

　　审计机构出具了《募集资金年度存放取利用环境鉴证演讲》，保荐机构出具了核查看法。具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的相关通知布告。

　　中科华微将晶圆加工取封拆交由专业的外协厂商完成，产物设想和测试环节次要由其自行完成。因而，中科华微次要采购内容为晶圆及管壳等材料，封拆及测试等外协加工办事，次要出产内容为集成电的测试。公司按照质量办理系统的要求，无效办理采购过程中的各个环节。

　　公司子公司力源兴达专注于模块电源取驱动电源产物研制，深耕该范畴，已具有深挚的手艺堆集。基于特殊配备的更新换代以及自从化程度提高的行业成长趋向，力源兴达将来将进一步提拔手艺程度，加强研发能力，丰硕手艺取产物型谱。目前产物已笼盖地面平台、空中平台、通信收集设备、光电仪器设备、通专测试设备等各范畴。

　　5、经公司总司理办公会审议通过，2025年10月，公司控股子公司康达国际供应链（天津）无限公司引入新股东天津唐控国际商业集团无限公司，并以不动产衡宇做价923。81万元的体例进行增资，公司放弃本次增资扩股的优先认缴出资权。本次增资完成后，公司持有康达国际供应链（天津）无限公司的股权比例将由60%下降至55。04%，不会导致公司归并报表范畴变动。截至目前，该公司的工商变动登记手续已打点完毕。

　　公司电子科技板块产物以使用于特殊配备范畴的高靠得住集成电、微波夹杂集成电、雷达零件、电磁兼容取电源模块等为次要标的目的。公司下辖全资取控股子公司中科华微、赛英科技、力源兴达及必控科技、成都铭瓷、成都立扬、上海汉未等多家参股公司。

　　赛英科技采纳以销定产的出产模式。赛英科技按照客户订单确定具体手艺担任人、项目担任人；由该手艺担任人确定产物手艺方案、工艺流程并向制制部提交出产指点文件；项目担任人根据出产指点文件组织出产，对产物进行焊接、拆卸、调试、测试、试验；产物完成后将产物交至质量部查验；质量部查验及格后将产物交由制制部入库。赛英科技正在出产过程中，次要采纳“定制化开辟＋外协加工”的出产模式以降低出产成本，此中焦点软、硬件产物由赛英科技完成设想、开辟和测试工做，部门环节如电板制做、腔体加工、概况处置等采纳外协或外包体例完成。正在出产过程中，起首由赛英科技按照客户个性化需求进行产物方案设想、焦点软硬件的开辟，确保产物正在外不雅、功能、机能、信号节制及传输、功耗、顺应性等各方面满脚客户要求，相关硬件产物交由外协厂商出产加工并经赛英科技查验及格后，由赛英科技担任产物拆卸、软件注入等工做，并经赛英科技查验测试及格后交由客户进行检测认证。

　　截至2025年12月31日，本公司严酷按照募集资金监管和谈的存放和利用2022年向特定对象刊行股票募集资金。

　　LTCC行业财产链上逛次要包罗原材料供应商和材料制制商，原材料供应商供给无机非金属粉末、金属粉末、高树脂等LTCC出产所需的原材料，材料制制商担任将原材料加工和夹杂以制备LTCC材料的各个构成部门，包罗陶瓷介质材料、金属导体浆料等。中逛财产链次要包罗出产LTCC电基板和LTCC器件的制制商。下逛财产链企业将LTCC使用于消费电子、通信、医疗、军事、航空航天等范畴。

　　截至目前，该公司的工商变动登记手续已打点完毕。因为公司出售了必控科技51%的股权，公司间接持有忠华智能的股权比例由35%削减至17。15%。

　　为顺应公司营业成长需要，提高公司办理程度，按照《公司法》《上市公司章程》等相关，拟对公司组织架构进行调整。本次调整后的组织架构图见附件。

　　LTCC材料方面，晶材科技的陶瓷生料带做为介质材料，次要使用于微波电基板和射频器件的制制，微波发送/领受电基板（“T/R基板”）是雷达系统的焦点部件，国内LTCC原材料市场被国外出产商所垄断，可批量供货且被客户普遍承认的优良国产厂商少少，具有较大的进口替代空间，其某型号生料带是目前多个新研配备项目中单一来历的国发生料带。晶材科技的手艺取运营团队具有较丰硕的先辈新材料相关行业工做经验，现已获授权及正正在申请多项发现专利和适用新型专利，并已通过相关配备质量办理系统认证，同时也承担了特种电子配备单元主要科研项目。晶材科技已进入工业和消息化部第五批国度级“专精特新”中小企业名单，并于2022年获得上海市科技小巨人培育企业称号。

　　（2）本演讲期募集资金变动项目现实利用环境。

　　（2）出产模式：公司胶粘剂产物次要由母公司及部属子公司自从组织出产。公司采用以销定产的出产模式，按照公司的发卖合同签定环境，连系库存制定出产打算，并由出产打算部分下达出产指令，整个出产过程均有及时系统记实，确保出产平安。别的，公司也按照市场预测、出产能力和库存情况出产部门常规产物进行备货，以提高交货速度，并充实阐扬出产能力，提高设备操纵率。演讲期内，公司次要依托上海、辽宁大连、、福建邵武等地的出产开展出产工做。

　　经中国证券监视办理委员会《关于核准康达新材料（集团）股份无限公司非公开辟行股票的批复》（证监许可〔2022〕684号）核准，并经深圳证券买卖所同意，由从承销商中邮证券无限义务公司（以下简称“中邮证券”）采用非公开体例刊行人平易近币通俗股（A股）52，910，052股，每股面值1元，刊行价钱为13。23元/股。本次刊行募集资金总额为人平易近币699，999，987。96元，扣除取刊行相关的费用人平易近币8，749，999。86元，募集资金净额为人平易近币691，249，988。10元。

　　具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于续聘2026年度审计机构的通知布告》（通知布告编号：2026-037）。前往搜狐，查看更多。

　　本年度演讲摘要来自年度演讲全文，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，投资者该当到证监会指定细心阅读年度演讲全文。

　　颠末三十多年的持续手艺沉淀取立异，公司堆集了丰硕的胶粘剂产物配方、出产工艺手艺，具有从动化程度较高的出产线和完美的质量系统。公司的品牌效应和市场影响力日益凸显，已逐渐成长为国内胶粘剂新材料细分范畴领先的企业之一。公司以研发为根本，以市场为导向，研发力量不竭加强、出产规模逐渐扩大，是国度认定的“高新手艺企业”、国度级专精特新“小巨人”企业、上海市立异型企业，公司研发核心被认定为“国度企业手艺核心”和“上海胶粘剂工程手艺研究核心”，经审批设立了企业博士后科研工做坐，检测核心具有中国及格评定国度承认委员会（CNAS）承认的尝试室天分，同时公司也是国内较早通过国际风能权势巨子机构劳埃德船级社（GL）认证的内资企业之一。公司的环氧布局胶、丙烯酸胶、聚氨酯胶中多个产物机能达到或跨越国际同类产物的程度，此中风电叶片用环氧布局胶、环氧灌注树脂次要办事客户包罗多家大型国有企业、上市公司，国表里发卖量处于领先地位。公司产物也曾获得“中国胶粘剂产质量量用户对劲品牌”等多项荣誉。

　　公司董事向董事会递交了《2025年度董事述职演讲》和《董事关于性自查环境的演讲》，董事会按照董事性自查环境，拟定了《董事会关于董事性自查环境的专项演讲》。具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网披露的《2025年度董事述职演讲》和《董事会关于董事性自查环境的专项演讲》。

　　具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于上海晶材新材料科技无限公司2025年度业绩完成环境及实施业绩弥补的通知布告》（通知布告编号：2026-035）。

　　公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　（1）本演讲期募集资金现实利用环境，详见附表1：2022年向特定对象刊行股票募集资金利用环境对照表。

　　赛英科技专业处置嵌入软件式微波夹杂集成电、微波夹杂集成电及雷达相关零件、系统产物的开辟设想、出产、发卖取办事。赛英科技努力于将微波手艺取数字手艺进行连系，以科研、出产零件雷达、微波组件、公用仪器仪表、海洋通信产物为从停业务，次要客户为国内配套企业和科研院所等机构，配套产物范畴涵盖航空航天、地导雷达、通信、舰艇船舶等范畴。跟着新手艺、新产物正在分歧范畴的拓展，营业也从保守的特殊配备范畴向平易近用范畴进行部门。

　　（1）采购模式：公司出产所需的原材料次要为石油化工根本原料，为了确保出产使命的成功进行，公司按照现实发卖订单环境，进行出产打算放置，由采购部向供应商同一采购。公司成立了严酷的供应商办理轨制和质量系统，从及格供应商目次中，连系原材料的市场环境、原材料价钱及质量、以前年度对供应商的评价成果等要素选择原材料供应商签定采购和谈，并按照原材料库存量和出产环境下达采购订单，按公司供应商办理轨制对采购流程实施全过程办理。

　　公司董事会制定了公司2026年董事、高级办理人员薪酬方案，具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于公司2026年董事、高级办理人员薪酬方案的通知布告》（通知布告编号：2026-033）。

　　本议案涉及全体董事的薪酬环境，全体董事需对本议案回避表决。公司董事会对本议案无法构成决议，因而将本议案间接提请公司2025年年度股东会审议。

　　中科华微是一家专业处置高靠得住集成电产物研发和办事的高新手艺企业，努力于为特殊配备范畴客户供给优良产物和办事。中科华微已构成微节制器芯片（MCU）、通用集成电、高功率密度电源、系统级封拆电（SiP）四大产物管线，包罗微节制器芯片MCU（32位微型节制器电、16位微节制器电等）、系统级SIP芯片（射频分析节制SIP芯片、数据处置模块、异构处置器SIP芯片等）、电源办理、接口电、信号链电等）以及高功率密度电源等系列产物，特别正在特殊配备MCU国产替代细分范畴具有手艺劣势和市场影响力。

　　康达新材料（集团）股份无限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）第六届董事会第二十一次会议通知于2026年4月8日以邮件及通信体例向公司董事发出。会议于2026年4月18日上午9！30以现场连系通信表决体例召开，应出席董事11人，现实出席董事11人，此中3名董事以通信体例加入会议，参取表决的董事11人。本次会议由董事长王建祥掌管，公司高级办理人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决法式合适《公司法》及《公司章程》的。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分派预案为：以公司将来实施分派方案时股权登记日的总股本扣减公司回购公用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　2、经公司总司理办公会审议通过，2025年4月，公司全资子公司力源兴达科技无限公司签订了《增资和谈》，力源兴达取公司联系关系方上海风采晶樱集成电无限公司对参股公司常熟晟达智能制制科技无限公司配合增资，增资完成后，常熟晟达智能制制科技无限公司注册本钱由600万元添加至2000万元，力源兴达持有其50%股权，持股比例不变。截至目前，该公司的工商变动登记手续已打点完毕。

　　2025年度，本公司已按相关及时、实正在、精确、完整披露募集资金的存放取利用环境。募集资金存放、利用、办理及披露不存正在严沉问题。

　　2、2025年2月11日，公司召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举了董事长、监事会及高级办理人员等。

　　赛英科技采纳间接向出产厂商及电子元器件分销商采购的模式。具体采购职责方面，物资采购由需求部分编制需求打算或请购单，说明采购物资的数量、规格、型号、质量尺度、材质、要求到货日期等，经核准后交物资保障部分；物资保障部分接到需求打算或请购单后，及时取相关及格供应商就质量要求、供货周期进行沟通，并按照需求打算或请购单连系现实库存编制采购打算，最初按照核准的采购打算进行采购。

　　大连齐化以其优良的产质量量、持续靠得住的不变性，获得诸多客户的承认，外行业内树立了优良口碑。经国度合成树脂质量监视查验核心检测，大连齐化产质量量各项目标均优于中国国度尺度GB/T13657-2011《双酚A型环氧树脂》目标。大连齐化产物已通过第三方权势巨子机构的RoHS和REACH认证，此中双酚A型环氧树脂被工信厅认定为“专精特新”产物并获得欧洲化学品办理局（ECHA）颁布的“REACH注册证书”。大连齐化已通过ISO9001、ISO14001、ISO45001三系统认证，被科技部火炬核心认定为国度级“高新手艺企业”，科技厅认定为“雏鹰企业”、“瞪羚企业”，工信厅认定为“专精特新中小企业”。2021年，大连齐化被工信部认定为第三批国度级专精特新“小巨人”企业。

　　具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于2025年度利润分派预案的通知布告》（通知布告编号：2026-032）。

　　公司电子消息材料板块营业中溅射靶材产物为ITO靶材和氧化铝靶材；低温共烧陶瓷（LTCC）材料次要为陶瓷生料带、浆料、瓷粉等。公司下辖晶材科技取惟新科技两家控股子公司开展相关营业。

　　2023年9月20日，公司及上海康达新材料科技无限公司（以下简称“新材料科技”）取上海农村贸易银行股份无限公司及中邮证券无限义务公司（以下简称“中邮证券”）签定了《募集资金三方监管和谈》，该专户仅用于新材料科技募集资金的存储并将该资金用于收购大连齐化新材料无限公司（以下简称“大连齐化”）部门股权并增资项目，不得用做其他用处。

　　公司正在电子科技板块以办事于特殊配备范畴的高靠得住集成电、微波夹杂集成电、雷达零件、电磁兼容取电源模块等营业为从。按照中国上市公司协会发布的《上市公司行业统计分类》，属于制制业中的“计较机、通信和其他电子设备制制业”（行业代码CH39）。

　　2022年8月，本公司取开户银行、中邮证券签定了《募集资金三方监管和谈》，本公司、全资子公司丰南区康达化工新材料无限公司（以下简称“丰南康达”）和福建康达鑫宇新材料无限公司（以下简称“康达鑫宇”）别离取开户银行、中邮证券签定了《募集资金四方监管和谈》，对非公开辟行募集资金的利用实施严酷审批办理，专款公用。

　　公司通过控股大连齐化，能够进一步延长环氧系列产物上逛财产链结构，整合公司正在风电范畴的手艺劣势、市场劣势、办理劣势及一体化运做的劣势，充实阐扬募集资金效力，是公司拓展营业范畴和计谋升级的需要。同时，公司持续关心特种树脂正在电子工业的根本材料范畴的使用，特种树脂中电子级环氧树脂是覆铜板的环节根本材料，此次变动募投收购大连齐化有益于公司向电子级环氧树脂范畴进行规模化延长和结构。详见附表2：2022年向特定对象刊行股票变动募集资金投资项目环境对照表。

　　按照《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第17号逐个可持续成长演讲（试行）》的相关，编制了《2025年、社会及公司管理演讲》。

　　做为手艺导向性的企业，上海晶材的手艺次要来自自从研发、自从立异，按照研发阶段的分歧分为小试研发、中试研发、量产研发和质检研发。研发标的目的次要来自客户的定制化需求，上海晶材按照客户供给的手艺目标要求，自从担任产物的设想、开辟工做；同时，发卖部取研发部以市场需求为导向，自动开辟具有市场潜力的项目。此外，上海晶材和科研院校及行业内优良公司等外部机构借帮各自劣势针对具体项目开展合做研发。

　　为规范公司募集资金的办理和使用，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》和《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等法令、律例及《公司章程》、公司《募集资金办理法子》等，经董事会核准，本公司对募集资金实行专户存储，正在银行设立募集资金利用专户。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　唐控智能以货泉资金形式认购注册本钱2，800万元，持有忠华智能35%的股份；必控科技以货泉资金及固定资产配合出资的形式认购注册本钱2，800万元，持有忠华智能35%的股份，此中固定资产做价人平易近币2，600万元；风采晶樱以货泉资金形式认购注册本钱1，600万元，持有忠华智能20%的股份；海南远领和海南可为别离以货泉资金形式认购注册本钱400万元，各持有忠华智能5%的股份。

　　2、2025年12月4日，公司收到深圳证券买卖所出具的《关于受理康达新材料（集团）股份无限公司向特定对象刊行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕247号）。

　　截至2025年12月31日，2022年向特定对象刊行股票募集资金投资项目正在银行账户的存放环境如下。

　　公司胶粘剂产物均属于精细化工产物，做为一家集研发、出产、发卖和办事为一体的国度高新手艺企业，贸易模式为“产物+处理方案”，依托手艺研发为客户供给个性化处理方案。控股子公司大连齐化环氧树脂营业的采购、出产、发卖模式取胶粘剂根基不异，故不再列示。

　　演讲期内，公司次要营业结构为胶粘剂取特种树脂新材料、电子消息材料和电子科技三大板块。按照中国上市公司协会发布的《上市公司行业统计分类》，胶粘剂取特种树脂新材料营业所处行业分类为化学原料和化学成品制制业（行业代码CE26），该类营业正在停业收入占从导地位。