百利电气(600468)：天津百利特精电气股份无限公司

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。为深切贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的看法》，积极响应上海证券买卖所《关于开展沪市公司“提质增效沉报答”专项步履的》等相关要求，连系中国证监会关于市值办理的相关看法以及本身成长计谋，天津百利特精电气股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日披露了《关于2025年“提质增效沉报答”和发卖。公司正在聚焦从停业务的根本上，强化精益出产，狠抓降本增效，推进出产线数字化、智能化，实现出产向聪慧化转型，全面鞭策企业高质量成长。公司以“天津国企+”深耕步履为切入点，取央企深化计谋协同，加快融入央企财产链供应链，成立持久可持续的国内市场所作劣势。2025年，控股公司天津瑞联电气无限公司智能化、数字化工场已建成，有益于公司电毗连产物更好地辐射北方市场，进一步扩大市场拥有率，提拔全体运营效率和盈利能力，构成南北联动，双极成长模式。控股子公司天津市百利纽泰克电气科技无限公司以高效协同“双线做和”模式，成功完成数字化搬家项目，正在项目实施期间实现新旧厂区无缝切换，实现了昔时建成昔时达产的目标，同时，通过引入先辈的从动化出产设备和出产办理系统（MES），实现了出产运营数字化，新厂区被天津市工业和消息化局认定为2025年第一批“天津市先辈级智能工场”。控股子公司天津泵业机械集团无限公司舰船用特种泵研发制制核心项目有序推进，旧厂房修缮、智能仓储、智能试验车间等一期扶植内容根基完成并通过验收，项目已投产试运转，将努力于打形成为国内一流的智能化、绿色化、融合化的舰船用特种泵研发制制。公司积极响应和国度“双碳”计谋，新型电力系统扶植趋向，把握“源网荷储”取“零碳园区”扶植的严沉机缘，结构聪慧能源财产，研发环节手艺取集成使用，投资设立全资子公司天津百利聪慧能源科技无限公司，开展源网荷储环节配备及处理方案等相关营业，为公司高质量成长注入强劲动能、奠基根本。新型电力系统扶植，以智能化、绿色化、融合化为从攻标的目的，鼎力培育能源范畴新质出产力，建立“4+X”财产结构：聪慧能源分析处理方案及环节配备制制、电能质量管理分析处理方案及环节配备制制、聪慧配用电分析处理方案及环节配备制制、世界一流泵系统全生命周期分析办事商+和新财产和将来财产。深耕智能电气配备从业，鞭策产物高端化、手艺智能化、办事模式化升级；牢牢把握新一代科技和财产变化标的目的，推进新一代消息通信手艺取制制业融合成长，使用数智手艺全链条提拔出产制制和办理程度，鞭策财产模式和企业组织形态变化，对准“杰出级智能工场”扶植尺度，梯度培育一批使用人工智能手艺赋能保守制制的聪慧、绿色工场，不竭提拔价值创制能力取焦点合作力，全力打制国内领先、世界一流的智能电气配备财产公司。激发立异活力，面向国度需要、鞭策科技，牵头成立“天津市平安应急配备财产链立异结合体”，为立异供给无力支持。公司入选中国电器工业协会2025年度电器工业立异企业，获授“天津市财产学问产权运营核心（电气配备标的目的）”。控股子公司天津泵业机械集团无限公司入选“天津市猎豹企业”，控股子公司天津市百利开关设备无限公司被认定为国度科技型中小企业，控股公司辽宁荣信电力电子手艺无限公司被认定为专精特新中小企业、企业手艺核心，企业的自从立异能力和控制焦点配套手艺的实力获得进一步彰显。集中资本攻坚环节焦点手艺，提拔产物手艺含量取自从可控程度；攻坚高端科技天分认证，强化子公司学问产权结构，建立科技企业集群，加强焦点合作劣势；完美科技机制，鞭策先辈手艺、立异产物快速落地收效，将立异劣势为成长劣势；深化产学研用协同，加强取“大院大所”、财产链上下逛企业联动，共建立异平台、共享立异资本，建立协同的创重生态；完美科技立异体系体例机制，健全研发办理、评价、人才激励等轨制，激发立异活力取创制潜能。订了《公司章程》《股东会议事法则》《董事会议事法则》《董事工做轨制》《董事会专业委员会议事法则》《联系关系买卖办理轨制》等一系列规章轨制，保障了公司规范运做。公司成功完成公司及控股子公司监事会的各项工做，不再设置监事会和监事，《公司法》的监事会权柄由董事会审计委员会行使，公司监事会相关轨制响应废止，公司各项规章轨制中涉及监事会、监事的不再合用，进一步提拔了公司规范运做程度，完美了公司管理布局。2025年11月，公司荣获中国上市公司协会“2025年上市公司董事会典型实践案例”，实现持续两年获此殊荣。同时，公司高度注沉消息披露合规性取通明度，严酷恪守消息披露监管，切实履行消息披露权利。2025年，公司累计披露按期演讲4份、姑且通知布告46份、其他上传存案文件百余份，且初次编制和发布了《2024年度、社会和公司管理（ESG）演讲》，全面呈现公司正在运营成长中践行ESG办理、推进高质量管理相关轨制，夯实公司管理根本，强化董事会各特地委员会本能机能，保障董事履职性，充实阐扬董事正在计谋决策、风险管控等方面的专业劣势，提拔董事会决策科学性取无效性，推进公司规范运做取持续健康成长。同时，公司将继续积极履行消息披露权利，规范消息披露尺度，确保消息披露的实正在、精确、完整、及时和公允，并将ESG全面融入公司运营办理系统，积极履行社会义务，推进键少数”的职责履行和风险防控工做。通过专题培训、监管政策解读、典型案例分享等多种形式，督促“环节少数”持续进修证券市场及行业相关法令律例，不竭提拔履本能机能力取义务认识，合规运营底线年，公司组织相关人员加入上海证券买卖所、天津证监局以及上市公司协会举办的各类培训，包罗天津辖区上市公司市值办理取再融资专题培训，市值办理专题线上培训，天津辖区上市公司财政制假分析惩防及按期演讲披露、上市公司管理原则专题培训等，风险防备认识取履本能机能力。同时，持续完美薪酬绩效查核评价系统，努力于成立取现代企业办理相顺应的激励和束缚机制，奉行以利润为焦点、以价值创制能力为导向的绩效查核系统。鞭策公司董事及高级办理人员参取监管部分举办的各类专项培训，确保相关人员及时领会最新法令律例取监管要求，强化合规运营认识，提拔专业履本能机能力。同时，公司将进一步完美薪酬轨制取绩效查核评价系统，将公司的经停业绩、合规办理、社会义务等目标取办理层的薪酬绩效挂钩，鞭策董事、高级办理人员薪酬取公司成长相婚配，以科学激励束缚机制鞭策公司高质量成长。取股东的协调关系。公司严酷按关法令律例及《公司章程》制定分红政策，正在公司持续健康成长的前提下，按照本身成长阶段、行业特征、盈利能力及资金利用打算，实施相对不变的利润分派政策，为股东带来持久、不变的投资报答。2025年度，公司拟向全体股东地取股东合理报答兑现等多沉方针，严酷按关法令律例及《公司章程》制定分红政策，正在公司持续健康成长的前提下，按照本身成长阶段、行业特征、盈利能力及资金利用打算，实施相对合理的利润分派政策，为股东带来持久、不变的投资报答。通过持续提拔盈利质量取可持续成长能力，切实兼顾股东的即期好处取久远好处，稳步提高投资者报答程度，取全体股东共享企业高质量成长的丰盛。关系办理工做轨制》，建立业绩申明会、现场调研、网坐投资者关系专栏、公司邮箱、“上证e互动”平台及投资者热线德律风等多元化沟通渠道，无效实现取本钱市场的双向消息互通，充实展现取传送公司运营成长。2025年，公司累计举办业绩申明会3场，全面常态化开展投资者教育取从题宣传勾当，慎密连系监管政策要求取行业成长动态，筹谋实施系列专项宣传，精准传送公司价值，优良本钱市场抽象。投资者开展多种形式的沟通交换，通过投资者热线德律风、公司邮箱、“上证e互动”平台、股东会、投资者调研、业绩申明会等多种体例，听取投资者看法取，按期反馈大公司董事会及办理层，努力于建立公司取投资者之间持久、不变的良性互动关系，度提拔投资者对公司的领会，积极向本钱市场传送公司价值。聚焦提拔运营效率取盈利能力、积极报答投资者、深化投资者沟通、规范运做、严酷履行消息披露权利，正在鞭策公司高质量成长的同时，切实履行上市公司社会义务，配合推进本钱市场不变健康成长。公司将持续并评估本方案的施行环境，以优良的经停业绩、规范的公司管理、不变的投资者报答，热诚回馈泛博投资者持久以来的信赖和关心。际环境制定，不形成公司对投资者的本色许诺，将来可能受宏不雅经济、政策律例等要素影响而有所变化，具有必然的不确定性，敬请投资者留意相关风险。